湖南省长沙市开福区人民检察院
起 诉 书
长开检刑诉〔2020〕442号
被告人李某甲，女，1995年**月**日出生，身份证号码5001021995********，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地及现住地重庆市涪陵区**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年4月23日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2020年5月29日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。
被告人郭某甲（曾用名郭某乙），男，1993年**月**日出生，身份证号码5002351993********，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地及现住地重庆市云阳县栖霞镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年4月23日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2020年5月29日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。
本案由长沙市公安局开福分局侦查终结，以被告人李某甲、郭某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月30日、31日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年10月14日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年8月28日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月28日补充侦查完毕重新移送审查起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：2012年至2020年期间，刘某某（另案处理）组织、领导被告人李某甲及聂某甲、申某某、许某某、王某某、冯某某（均已判刑）等人在长沙市开福区月湖大市场设立“1040阳光工程”传销组织。刘某某担任总裁级老总一职，通过任命被告人李某甲及申某某、许某某、聂某甲、冯某某、王某某等下级老总担任组长、自律总监、经晨总监、能力总监等相关职务，直接领导管理其组织体系内家庭大总管及相关家庭涉传成员。该组织没有任何实质产品，纯粹以“拉人头”的方式进行传销。传销人员花费3800元购买1份虚拟产品取得参与资格后，最多可以再购买20份虚拟产品，除第1份虚拟产品花费为3800元之外其他每份产品花费为3300元，合计69800元。该组织由低到高分为业务员、组长、主任、经理、老总五级，按传销人员购买份额以及发展下线人数实行五级三阶制晋升级别。该组织以直接或者间接发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，达到骗取财物的目的。
被告人李某甲2016年3月左右加入该组织，2018年3月左右担任大总管管理“家庭”，2019年2月左右担任老总，任自律总监，先后主管了“谭某某”家庭、“聂某乙”家庭中聂某乙、李某乙、谭某某等30余人。
被告人郭某甲2019年初加入该组织，2019年11月初在聂某甲的主管下担任“郭某甲”家庭大总管，组织、管理吴某甲、吴某乙、薛某某等30余人进行传销活动。
2020年4月22日，公安机关干警在长沙市芙蓉区**栋**单元**房抓获被告人李某甲，并对李某甲居住的2404房依法搜查，缴获手机2台、手写纸质台帐42张和笔记本三本，依法予以扣押；在长沙市芙蓉区**栋**单元**房抓获被告人郭某甲，并对郭某甲居住的该502房依法搜查，缴获手写纸质台账9张、手机一台，依法予以扣押。
到案后，被告人李某甲、郭某甲如实供述其犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：1.到案经过、户籍证明、扣押决定书、扣押物品清单、传销人员名单等书证；2.证人吴某乙等人的证言；3.被告人李某甲、郭某甲等人的供述和辩解；4.搜查、辨认笔录。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、郭某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人李某甲、郭某甲参与以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某甲、郭某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李某甲、郭某甲系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人李某甲有期徒刑一年六个月，并处罚金，不适用缓刑；建议判处被告人郭某甲有期徒刑一年，并处罚金，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
湖南省长沙市开福区人民法院
检察官：陈建平
2020年10月27日
附件：
1.被告人李某甲现羁押于长沙市第四看守所，被告人郭某甲现羁押于长沙市第二看守所。
2.案卷材料和证据4册。
3.《认罪认罚具结书》二份。
_
_
评论
成为第一个评论者
评论