山东省鄄城县人民检察院
起 诉 书
鄄检二部刑诉〔2020〕438号
被告人谢某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4304811987********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省耒阳市灶市街道**村**组，现住湖南省长沙市岳麓区**栋**室。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月11日被鄄城县公安局刑事拘留，同年年5月10日被鄄城县公安局取保候审，2020年8月25日由本院决定，同年10月14日被鄄城县公安局逮捕。
被告人谢某乙（曾用名谢阳伟），男，1987年**月**日出生，公民身份号码4304811987********，汉族，中专文化，农民，户籍所在地湖南省耒阳市灶市街道**村**组，现住湖南省长沙市岳麓区**栋**室。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月4日被鄄城县公安局取保候审，2020年8月25日由本院决定，同年10月14日被鄄城县公安局逮捕。
本案由鄄城县公安局侦查终结，以被告人谢某甲、谢某乙涉嫌非法经营罪，于2020年5月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月9日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
2016年至2018年，被告人谢某甲、谢某乙以中富金业集团（香港）有限公司名义在境内设立中富金业贵金属期货交易网络平台，并在该公司没有取得中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》的情况下，在境内非法开展伦敦金、伦敦银等贵金属期货交易业务，发展下线代理，非法收取代理佣金共计人民币10501387元。
案发后，被告人谢某乙主动到公安机关投案；被告人谢某甲退交赃款人民币115万元，被告人谢某乙退交赃款人民币220万元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证:户籍证明、发破案经过、中国证券监督管理委员会山东监管局出具的证明等；2.证人证言：证人罗某某、谢某丙、陈小郢等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人谢某甲、谢某乙的供述和辩解；4.勘验、检查笔录：鄄城县公安局制作的远程勘验工作记录；5.电子数据：公安机关从证人张某某手机内提取的相关信息、公安机关获取的中富金业平台后台数据及办案说明、平台挂接绑定的银行卡交易明细等。
本院认为，被告人谢某甲、谢某乙违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营贵金属期货业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
鄄城县人民法院
检察官张继根
2020年10月15日
附：1.被告人谢某甲、谢某乙现羁押于鄄城县看守所
2.案卷材料和证据七册
3.证人名单一份_
评论
成为第一个评论者
评论