起诉书（陈某甲、钟某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省仪征市人民检察院

江苏省仪征市人民检察院

起 诉 书

仪检刑诉〔2020〕360号

被告人陈某甲，男，1988年**月**日生，公民身份号码3506231988********，汉族，大专文化，务工人员，住福建省安溪县**软件园**中心**幢**室（户籍所在地福建省漳浦县**镇**村**自然村**号）。被告人陈某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年6月14日被仪征市公安局刑事拘留，同月16日被该局取保候审，同年10月9日被本院取保候审。

被告人钟某甲，女，系被告人陈某甲之妻，1989年**月**日生，公民身份号码4402211989********，汉族，初中文化，务工人员，住福建省安溪县**软件园**中心**幢**室（户籍所在地福建省漳浦县**镇**村**自然村**号）。被告人钟某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年8月28日被仪征市公安局刑事拘留，次日被该局取保候审，同年10月9日被本院取保候审。

本案由仪征市公安局侦查终结，以被告人陈某甲、钟某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月18日向本院移送起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人陈某甲、钟某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师意见，审查了全部案件材料。被告人陈某甲、钟某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月12日至17日间，被告人陈某甲、钟某甲明知其微信账户内的转入资金是犯罪所得，仍通过微信收款、提现、转账的方式帮助上游犯罪的人予以掩饰、隐瞒，按照每10000元人民币收取佣金人民币90元后，将资金转至指定银行账户，共计作案6起，涉案金额共计人民币90528元。其中，被告人陈某甲参与作案6起，涉案金额共计人民币90528元；被告人钟某甲参与5起，涉案金额人民币34150元。具体分述如下：

1.2020年5月14日至17日间，被害人陈某乙在本市**西路**号**小区**幢**室家中，被人以兼职淘宝刷单获利骗取信任，注册并下载 “*甲”APP，买“大小、单双” 进行赌博，少额获利并提现后，被骗通过微信、银行卡转账等方式大额充值，后被以违规提现为由拒绝提现，共计被骗人民币41637元。其中2020年5月17日发微信红包给被告人陈某甲共计人民币6000元。被告人陈某甲明知上述钱款系犯罪所得，仍通过微信收款、提现至自己的银行账户并转账至指定账户等方式予以掩饰、隐瞒。

2.2020年5月10日至18日间，被害人钟某乙被人以兼职淘宝刷单获利骗取信任，注册并下载“*乙”APP，通过做任务少额获利并提现后，被骗通过微信、银行卡转账等方式大额充值，后被以违规提现、提现需充值为由拒绝提现，共计被骗人民币240000余元。其中，2020年5月12日向被告人钟某甲微信转账人民币3000元。被告人陈某甲、钟某甲明知上述钱款系犯罪所得，仍通过微信收款、提现至被告人陈某甲银行账户并转账至指定账户等方式予以掩饰、隐瞒。 

3.2020年5月10日，被害人许某某被人以兼职淘宝刷单、做投资为由，注册并下载“*乙”、“*丙”APP，通过做任务少额获利并提现后，被骗通过微信、银行卡转账等方式大额充值，后被后台进行亏损操作，共计被骗人民币13628元。其中，2020年5月16日向被告人陈某甲微信转账人民币5000元、2020年5月12日向被告人钟某甲微信转账人民币300元。被告人陈某甲、钟某甲明知上述钱款系犯罪所得，仍通过微信收款、提现至被告人陈某甲银行账户并转账至指定账户等方式予以掩饰、隐瞒。 

4.2020年5月中旬，被害人柯某某被人以充值返利为由，注册、下载“*甲”APP并进行充值购买彩票，被平台操作虚假中奖，后被以中奖需支付导师佣金才能提现为由，被骗通过微信、银行卡转账等方式进行充值，共计被骗人民币7650元。其中，2020年5月13日向被告人钟某甲微信转账人民币300元、2020年5月17日发微信红包给被告人陈某甲共计人民币6228元。被告人陈某甲、钟某甲明知上述钱款系犯罪所得，仍通过微信收款、提现至被告人陈某甲银行账户并转账至指定账户等方式予以掩饰、隐瞒。

5.2020年5月7日至12日，被害人刘某甲被人以兼职淘宝刷单获利骗取信任，注册、下载 “**国际”、“*甲”APP并在上述平台上做任务，被以盈利提现需先支付导师佣金为由，通过微信转账方式进行充值，共计被骗人民币29890元。其中，2020年5月12日向被告人钟某甲微信转账共计人民币29890元。被告人陈某甲、钟某甲明知上述钱款系犯罪所得，仍通过微信收款、提现至被告人陈某甲银行账户并转账至指定账户等方式予以掩饰、隐瞒。 

6.2020年5月13日至19日间，被害人刘某乙被人以兼职淘宝刷单为由，注册并下载“*甲”APP，通过做任务少额获利并提现后，被骗通过微信、银行卡转账等方式大额充值，后被以盈利需支付导师分红、提现需预交税金、账户解封金为由拒绝提现，共计被骗人民币173803元。其中，2020年5月13日发微信红包给被告人陈某甲共计人民币39150元、向被告人钟某甲微信转账人民币660元。被告人陈某甲、钟某甲明知上述钱款系犯罪所得，仍通过微信收款、提现至被告人陈某甲银行账户并转账至指定账户等方式予以掩饰、隐瞒。

被告人钟某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行；被告人陈某甲归案后如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、发破案经过、扣押决定书、扣押清单、微信交易明细、微信转账记录、银行卡交易明细等书证；                                                                                                                         

2.被害人陈某乙、钟某乙等人陈述；

3.被告人陈某甲、钟某甲供述和辩解；

4.仪征市公安局制作的辨认笔录、扣押笔录；

5.电子证据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、钟某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、钟某甲明知是犯罪所得，仍通过微信收款、提现并转账至指定账户等方式予以掩饰、隐瞒，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其中，被告人陈某甲犯罪情节严重。被告人陈某甲、钟某甲参与共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人陈某甲、钟某甲在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人钟某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈某甲、钟某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省仪征市人民法院

检察官：武立松

2020年10月15日

附件：

    1.被告人陈某甲、钟某甲现在福建省安溪县**软件园**中心**幢**室候审。

2.全部案件材料。

3.《认罪认罚具结书》2份。