起诉书（陈某某、庄某某非法吸收公众存款案）_江油市人民检察院

四川省江油市人民检察院

起 诉 书

江检二部刑诉〔2020〕Z99号

被告人陈某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份证号码5190021974********，汉族，初中文化，原江油**服务部负责人，户籍地四川省江油市**街道**街**号**栋**单元**楼**号，住江油市**苑**幢**单元**楼**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月4日被江油市公安局取保候审,于2019年1月4日被江油市公安局监视居住。

被告人庄某某（曾用名莊某某），男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码5106811974********，汉族，高中文化，原湖南**公司**分公司法定代表人，户籍地及住所地四川省广汉市**镇**村**组**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月29日被江油市公安局取保候审,于2019年3月27日被江油市公安局监视居住。

本案由江油市公安局侦查终结，以被告人陈某某、庄某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月20日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了集资参与人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年9月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年10月20日补查重报。

经依法审查查明：

被告人陈某某系原江油**服务部（下称江油**服务部）负责人，该企业成立于2014年6月26日，注销于2016年12月19日，经营范围为旅游信息咨询服务，旅游项目策划服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

被告人庄某某系原湖南**公司**分公司（下称**分公司）法定代表人，该企业成立于2013年8月20日，注销于2014年4月28日，经营范围为旅游资源开发及咨询服务等。

2013年至2016年期间，被告人庄某某、陈某某为获取非法收益，先后以投资获取高额利息、分红或原始股权为诱，采取提供宣传资料、现场宣讲、组织参观考察、口口相传等方式，为湖南**公司的黄金风情古镇经营权转让项目、云海酒店经营权转让项目以及(香港) **集团**公司股权认购项目，非法吸收巨额资金。经专项审计，江油辖区166名集资参与人通过上述三个项目被吸收的资金共计为人民币3935.12075万元，还本付息共计910.07515万元。其中，陈某某成立江油**服务部后参与吸收的资金为3365.95085万元；**分公司注销前庄某某参与吸收的资金为298.51万元，**分公司注销后庄某某参与吸收的资金为568.6623万元。

认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述和辩解、专项审计报告等。

本院认为，被告人陈某某、庄某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人庄某某自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江油市人民法院

检察官：呙建明

2020年12月30日

                                      

附件：

1.被告人陈湘、庄某某现取保在家候审

2.案卷材料和证据30册