起诉书（陆某某非法经营案）_浙江省宁波市镇海区人民检察院

浙江省宁波市镇海区人民检察院

起 诉 书

甬镇检刑诉〔2020〕219号

被告人陆某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码5303811983********，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地云南省宣威市**乡**村委会**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月7日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月13日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局镇海分局侦查终结，以被告人陆某某涉嫌非法经营罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年9月至2019年6月间，被告人陆某某在没有申领相关烟草专卖许可证的情况下，为牟取私利,将从他人处收购的烟草加工成13批次烟丝,委托昆明市**货运部运输至下家指定的宁波**物流有限公司（以下简称**公司）等仓库进行销售，共计收取货款人民币80余万元，非法获利人民币25万余元。其中，2018年12月1日，**公司仓库进仓编号为JLML71016的该批烟丝，经物流公司运输至镇海区骆驼街道通和路**号宁波**管理有限公司后，再转运至**公司仓库。同月25日，该批烟丝在上述仓库被海关查获。

2019年7月5日，被告人陆某某自动投案，并主动交代其存放在宣威市双龙街道新民东巷**号一楼东侧仓库内尚未销售的烟丝共计5819公斤，价值人民币14万余元，后公安机关将上述烟丝查获。

经浙江省烟草质量监督监测站检验，上述查获的2批烟丝均系烤烟烟丝。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：银行交易明细表、微信聊天记录及转账记录截图、托运单、运输单、进仓编号单、收货凭证、海关货物查验记录单、扣押决定书、到案经过、户籍证明等；

2. 证人毕某某、孙某某、郑某某、李某甲、任某某、汪某甲、徐某某、汪某乙、易某某、李某乙等人的证言；

3. 被告人陆某某的供述与辩解；

4. 现场勘验、检查笔录及照片等；

5. 视听资料：同步讯问录音录像光盘1张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人陆某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陆某某违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陆某某部分犯罪因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陆某某自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以减轻处罚。被告人陆某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市镇海区人民法院

检察员：谢海霞

2020年3月5日

附：

1. 被告人陆某某现羁押于镇海区看守所。

2. 公安卷宗七册。

3. 《认罪认罚具结书》一份。

4. 证人、鉴定人名单一份。

5. 视听资料：同步讯问录音录像光盘一张。