山西省大宁县人民检察院
起 诉 书 大检刑检二部刑诉〔2020〕25号
被告人畅某某，男，****年**月**日出生，公民身份证号码142633********2090，汉族，初中，户籍所在地山西省临汾市大宁县昕水镇**村**号，现住侯马市浍滨街**巷**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月15日被大宁县公安局刑事拘留，同年12月21日被大宁县公安局取保候审。
本案由山西省大宁县公安局侦查终结，以被告人畅某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月18日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年6月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
“微创联盟”平台创建于2018年10月，同年12月25日开始运行，由何某某、张某某、贺某某、刘某某、杨某某共同发起。其中何某某负责全面工作，刘某某负责财务并管理出售服务包，杨某某担任监事，贺某某负责讲师团及客服，张某某负责平台技术对接。
“微创联盟”互助平台采用的是以会员互帮互助的形式运行，即首先由上级会员发展下线人员，下线人员同意参与该平台后，由上线会员给被发展人出示二维码，由被发展人扫码进入平台免费成为会员并通过摇号激活。激活成功后，由会员将买入订单（1000-3000元不等）在“微创联盟”平台上发送，平台会在72小时后回复一条订单匹配成功并附有对方姓名及账号的信息。会员在获得订单匹配的信息并从平台购买服务包后，再将想买入订单的资金转入这个账号，然后以7天为一个投资周期，每日可挣得1%的利息。7天后，会员可以得到投入资金的本金及7%的利息，但是取出该资金的前提是再进行一次投资。如果会员在两个月内没有发展新的会员，参与买单的利息会降至为日息0.6%来计算。老会员发展新会员就会得到新会员投入金额的3%作为奖励资金，如果新发展的会员继续发展新的会员，老会员就会得到新会员所发展会员投入金额的5%作为奖励资金（老会员获得该奖励的额外条件是其名下必须有6名投资钱数和其一样的下级会员）。如果新会员继续投入资金，老会员会重复赚取5%的奖励资金。经查，该组织无任何实体经营，所有的利息及奖励资金均为新买入的投资资金。
2018年12月26日，被告人畅某某通过“微创联盟”创始人之一的贺某某加入“微创联盟”平台。加入平台后，被告人畅某某通过当面宣传、电话宣传、微信宣传等方式，不断介绍更多的人加入“微创联盟”平台，指导会员投资。截止2019年7月25日，畅某某的“微创联盟”会员账号c10012在整个组织中处于第2层，下线层级共有5层，下线人数322人，其中激活会员43人，其下面二层中除其本人控制账号外的投入资金共计2311950元。被告人畅某某获得动态奖金收益90820元，其中已取出87000元。2019年11月14日，被告人畅某某在接到大宁县公安局的电话通知后到该局投案自首，
2019年12月10日，被告人畅某某亲属马某某将畅某某的87000元违法所得退还至大宁县公安局取保候审保证金专户。
认定上述事实的证据如下：
1.书证:常住人口信息、银行流水单、微信转账记录等；
2.证人证言：张某甲、杜某某、王某某、张某乙、李某某、黄某某等人的证人证言；
3.被告人畅某某的供述和辩解；
4.鉴定意见：大信会计事务所关于微创联盟的司法鉴定意见书；
5.视听资料、电子数据：被告人畅某某宣传微创联盟的视屏资料、说明微创联盟组织人员层级架构的后台数据。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人畅某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人畅某某以推销“微创联盟”股份及高额收益为名，积极宣传“微创联盟”平台，诱导他人加入，通过“拉人头”方式以发展人员的数量获取利益，对该组织的建立、扩大起到了关键作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。案发后，被告人畅某某主动投案自首，积极退赃，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致 大宁县人民法院
检察官：楚炳顺
检察官助理：贺海锋
2020年7月7日
（院印）
附件：
1.被告人现被取保候审，联系电话15935350188。
2.案卷材料5册，公安机关提供的破案报告1份。
3.证人、鉴定人的名单1份。
4.涉案财物处理清单1份。
5.电子证据U盘一个。
6.认罪认罚具结书1份。
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