起诉书（李某甲非法吸收公众存款案）_江苏省淮安市淮阴区人民检察院

江苏省淮安市淮阴区人民检察院　

起 诉 书

淮检二部刑诉〔2020〕510号　

被告人李某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码3208261972********，汉族，高中文化，无业，原系淮安市**塑业有限公司**，暂住于淮安市清江浦区**小区**栋**室（户籍所在地为淮安市清江浦区**路**区**号）。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月4日被淮安市公安局淮阴分局取保候审。

本案由淮安市公安局淮阴分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2009年至2011年，被告人李某甲违反国家金融管理法律规定，以经营淮安市**塑业有限公司需要为名，通过亲友王某甲、刘某甲、朱某甲等人的介绍，向社会不特定对象吸收资金，承诺在一定期限内偿还本金并给予高额利息回报。经审查，被告人李某甲非法吸收29名集资参与人共计人民币523.25万元，已查清归还集资资金人民币112.844931万元，具体分述如下：

1.2010年，被告人李某甲通过王某甲的介绍，从王某乙处吸收资金人民币10万元，约定月利息5分。

2.2009年年底，被告人李某甲通过王某甲的介绍，从赵某甲处吸收资金人民币10万元，约定月利息5分。

3.2009年年底，被告人李某甲通过王某甲的介绍，从王某丙处吸收资金人民币10万元，约定月利息5分。

4.2010年11月，被告人李某甲通过王某甲的介绍，从杨某甲处吸收资金人民币10万元，约定月利息3分。

5.2012年3月5日，被告人李某甲通过姚某甲的介绍，从王某丁处吸收资金人民币3.6万元，约定借款期限2个月，利息0.4万元。

6.2009年至2011年期间，被告人李某甲，从赵某乙处多次吸收资金合计人民币65万元，约定月利息2分或3分，已归还人民币6万元。

7.2010年2月份，被告人李某甲，通过赵某乙的介绍，从朱某乙处吸收资金合计本金人民币15万元，约定月利息3分，已归还人民币3万元。

8.2010年5月至2011年2月，被告人李某甲通过王某甲的介绍，从吴某某处多次吸收资金合计人民币21万元，约定月利息4分。

9.2009年8月至2010年1月，被告人李某甲从孙某甲处多次吸收资金合计人民币39万元。

10.2010年11月，被告人李某甲通过王某甲的介绍，从贾某某处吸收资金人民币2万元，约定月利息4分。

11.2010年11月，被告人李某甲通过王某甲的介绍，从王某戊处吸收资金合计人民币11万元，约定月利息5分。

12.2010年10月，被告人李某甲通过邢某某的介绍，从周某某处吸收资金人民币20万元，约定月利息5分，已归还人民币3万元。

13.2011年4月21日，被告人李某甲从邢某某处吸收资金人民币18万元，约定月利息5分，已归还人民币10万元。

14.2009年7月份，被告人李某甲从陆某某处多次吸收资金合计人民币38万元，承诺支付高额利息，已归还人民币94649.31元。

15.2011年8月21日，被告人李某甲通过朱某甲的介绍，从陈某某处吸收资金人民币3万元，约定月利息3分，已归还人民币0.18万元。

16.2011年9月18日，被告人李某甲通过朱某甲的介绍，从姚某乙处吸收资金人民币5万元，约定月利息2分，已归还人民币0.3万元。

17.2011年9月至2012年4月，被告人李某甲从李某乙处2次吸收资金人民币12万元，已归还人民币6万元。

18.2010年4月，被告人李某甲从王某己处吸收资金人民币5万元，约定借款期限2年，利息人民币1万元。

19.2010年4月12日，被告人李某甲从窦某某处吸收资金人民币10万元，承诺支付利息，已归还人民币8万元。

20.2010年6月，被告人李某甲通过刘某甲的介绍，从束某某处吸收资金人民币7.6万元，约定月利息2分。

21.2011年4月，被告人李某甲通过刘某甲夫妻介绍，从冯某某处吸收资金人民币10万元，约定月利息2分，已归还人民币0.5万元。

22、2010年至2011年期间，被告人李某甲从刘某乙处多次吸收资金合计人民币48.05万元，约定月利息2分，。

23.2010年至2011年期间，被告人李某甲从杨某乙处多次吸收资金合计人民币80万元，约定月利息5分，已归还人民币59万元。

24.2011年9月5日，被告人李某甲通过王某甲和王某庚的介绍，从姜某某处吸收资金人民币5万元，约定月利息3分。

25. 2011年7月至8月，被告人李某甲通过王某庚的介绍，从颜某某2次吸收资金合计人民币30万元，约定月利息3分。

26.2011年1月27日，被告人李某甲通过王某甲介绍，从成某某处吸收资金人民币5万元，约定月利息5分。

27.2011年6月至2011年8月，被告人李某甲通过王某甲的介绍，从王某辛处多次吸收资金合计人民币18万元，并约定半年支付利息6.3万元，已归还人民币4万元。

28.2011年10月25日，被告人李某甲通过王某甲的介绍，从孙某乙处吸收资金人民币2万元，并约定借款1年利息人民币1万元，已归还人民币1万元。

29.2010年4月22日，被告人李某甲通过赵某乙的介绍，从曹某某处吸收本金人民币10万元，约定月利息2分，已归还人民币2万元。

案发后，被告人李某甲为躲避债务于2012年4月举家逃离淮安。2020年11月2日，被告人李某甲主动到公安机关投案，归案后能如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.集资参与人提供的借条等书证；

2.证人王某甲、姚某甲、朱某甲等人的证言；

3.被告人李某甲的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲非法吸收公众存款，扰乱市金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以减轻处罚。被告人李某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省淮安市淮阴区人民法院　

检察官 贾洪刚

检察官助理   康昊

2020年12月18日　

附：

    1.被告人李某甲现取保候审于其住处（电话1876209****）。

2.全部案卷材料六册。