起诉书（李某甲、韩某甲、阎某甲诈骗）_浦江县人民检察院

浦江县人民检察院

起 诉 书

浦检公诉刑诉〔2020〕711号

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，身份证号码2102111999********，汉族，文化程度高中，住辽宁省大连市甘井子区**号**。因本案于2020年1月7日被浦江县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年2月12日被依法逮捕。

被告人韩某甲，曾用名韩某乙，男，1998年**月**日出生，身份证号码2102031998********，汉族，文化程度高中，住辽宁省大连市甘井子区**路**号**，无业。因本案于2020年1月7日被浦江县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年2月12日被依法逮捕。

被告人阎某甲，女，1999年**月**日出生，身份证号码2102031999********，汉族，文化程度高中，住辽宁省大连市西岗区**街**号**，工作单位新华实验学校。因本案于2020年1月7日被浦江县公安局刑事拘留， 经本院批准，于同年2月12日被依法逮捕。

本案由浦江县公安局侦查终结，以被告人李某甲、韩某甲、阎某甲涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日向本院移送起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年10月至2020年1月7日，被告人韩某甲、李某甲、阎某乙在明知上家是实施电信网络诈骗的情况下，仍为李某乙、段某甲提供自己的身份信息所办的多张各个银行的银行卡、手机卡等。被告人李某甲、韩某甲经事先商量决定，从段某甲、李某乙处接过一个洗钱的盘口，即利用自己或他人的多个微信账户、支付宝账户、多张银行卡帮助李某乙、段某乙“猴哥”（身份不明在逃）收取诈骗金额，再通过转账、口令红包等方式转至段某甲、李某乙指定的账号，从而获得相应的好处。至案发，被告人李某甲、韩某甲、阎某甲共收取、转移诈骗犯罪所得人民币300余万元，非法获利人民币10万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、接受证据清单、聊天记录、支付宝转账记录、图表梳理、调取证据通知书、银行交易流水、微信转账记录、户籍证明等；

2.证人证言：证人叶某甲、叶某乙的证言、归案经过、情况说明；

3.被害人陈述：被害人储某某、张某甲、马某某、李某某、张某乙、滕某某、吴某某、杜某某、张某丙、苏某某、肖某某、万某某等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人李某甲、韩某甲、阎某甲及另案处理同案犯段某甲、李某乙、路某甲、路某乙的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录及照片；

6.视听资料：光盘一份。 

本院认为，被告人李某甲、韩某甲、阎某甲伙同他人，在事先明知他人实施电信网络诈骗的情况下，经事先通谋，仍帮助收取、转移赃款，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪依法追究三被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李某甲、韩某甲、阎某甲到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，且系从犯，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浦江县人民法院

检察官：陈明南

2020年5月25日

附件：

1.三被告人现羁押于浦江县看守所；

2.随案移送案卷壹册。