起诉书（张某某、李某某诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)

浙江省杭州市余杭区人民检察院

起 诉 书

杭余检一部刑诉〔2020〕655号

被告人张某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码3505241987********，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县**镇**街**号。因本案，于2019年9月14日被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留，经本院批准，同年10月21日被依法逮捕。

被告人李某某，女，1988年**月**日出生，身份证号码3505241988********，汉族，小学文化，务工，住福建省泉州市安溪县**镇**村**号。因本案，于2019年9月14日被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留，经本院批准，同年10月21日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局余杭区分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌诈骗罪、被告人李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年12月23已告知被告人有权委托辩护人和认某某可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案卷材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年6、7月份，被告人张某某模仿网上“1100万杀猪盘”案例的诈骗方法，准备了手机、微信账户、赌博平台等作案工具，后租用福建省福州市永泰县火车站附近的租房实施诈骗。

2019年7月底，被告人张某某利用虚假的微信账户在“19楼”网站上发布征婚的帖子，以顾某某的名义结识被害人毛某某。尔后，被告人张某某虚构有购买彩票的内幕消息、保证赚钱的事实，并提供自己的账号让被害人毛某某试玩赢钱，骗得被害人毛某某的信任并注册了账号。同年8月17日，被害人毛某某将人民币80万元转入了平台客服提供的账户里（该账户系由被告人张某某联系的“洗钱方”提供）。被告人张某某通过网站的后台将被害人毛某某账号余额改成人民币80万元，后丢掉手机等工具，断绝与被害人毛某某的联系。

随后，被告人张某某与“洗钱方”约定到福建省泉州市安溪县的凤山山顶取钱，并联系其妻子被告人李某某前去取钱。被告人李某某在明知是犯罪所得的情况下，仍前去从送钱人处取得一只黑色塑料袋（内有人民币约70万元），并藏于家中衣柜内。几日后，被告人李某某将其中的41万元人民币转移到其弟媳林某某家的保险箱内，直至被公安机关查获。

案发后，公安机关将人民币41万发还给被害人毛某某。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、微信转账记录、银行交易明细、扣押决定书等；

2.证人证言：证人林某某、莫某某等的证言；

3.被害人毛某某的陈述；

4.被告人张某某、李某某的供述和辩解；

5.勘验、检查笔录、辨认笔录：检查笔录、辨认笔录；

6.视听资料：监控录像。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认某某。

本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪追究其刑事责任。被告人张某某、李某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张某某、李某某自侦查阶段起自愿认某某，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人张某某有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；判处被告人李某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市余杭区人民法院

检察员：王桂波

2020年1月21日

附:

1.被告人张某某现羁押于杭州市余杭区看守所、被告人李某某现羁押于杭州市桐庐县看守所。

2.全部案卷和证据材料。