起诉书（张某集资诈骗案、郝某某非法吸收公众存款案)_东营区人民检察院

东营市东营区人民检察院

起 诉 书

东区检公刑诉〔2019〕387号

被告人张某，男，1973年**月**日生，公民身份号码3701241973********，汉族，小学文化程度，群众，东营**有限公司法人代表，户籍所在地：山东省平阴县，住山东省平阴县**镇**村**号。2018年10月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，2018年11月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被我院批准逮捕，次日由东营市公安局东营分局执行逮捕。

被告人郝某某，女， 1987年**月**日出生，公民身份号码3705211987********，汉族，高中文化程度，群众，东营**有限公司会计，户籍所在地：山东省东营市垦利区，住山东省东营市垦利区**镇**村**号。2018年10月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被东营市公安局东营分局取保候审，2019年1月23日被我院取保候审。

本案由东营市公安局东营分局侦查终结，以被告人张某涉嫌集资诈骗罪、被告人郝某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月22日移送我院审查起诉。本院受理后，于2019年1月23日已告知被告人张某、郝某某有权委托辩护人，讯问了犯罪嫌疑人，审查了全部的案件材料，其间退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2016年3月，被告人张某为向社会公众吸收资金偿还其个人债务，注册成立东营**投资有限公司，其明知公司未经相关部门批准、没有取得金融许可证，以该公司之名，通过发放宣传单、口口相传等方式公开向社会公众宣传吸收资金。为让客户相信其经济实力，张某打着代济南**有限公司融资借款的幌子，向客户承诺保本保息、高额利息回报。张某将骗取的资金未用于实际生产经营，采用将后续投资人的投资款还前期债务，资金空转的方式，扩大被骗受害人范围。张某除将骗取的资金用于支付到期本金、利息外，其余大部分用于个人挥霍、偿还个人债务和维持公司运转。至2018年10月案发为止，已查实致使67名投资受害者被骗5200110元

 2017年7月至2018年10月，被告人郝某某在东营**有限公司从业期间，明知该公司未经相关部门批准从事金融业务，参与东营**有限公司的集资行为，收取集资款，代公司签订合同，共参与吸收公众资金6879260元。

认定上述事实证据如下：

1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述与辩解等。

 本院认为，被告人张某以非法占有为目的，面向社会公开进行融资，以高额利息为手段诱骗投资者，非法占有集资数额为5200110元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究刑事责任；被告人郝某某涉及参与实际融资6879260元，其并不知晓张某的诈骗意图，无占有投资款的主观故意，也未将投资款非法占有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，事实清楚，证据确实、充分，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

东营市东营区人民法院

检察员：孙长贵

2019年7 月15日

附：

1、被告人张某现羁押于东营市看守所，郝某某现取保候审于住处；

2、刑事侦查卷宗六册， ；

3、物证记录本二本，专项审计报告一份。