起诉书（刘某某、闫某某组织、领导传销活动案）(公开版)

认罪认罚（简易）

山东省兰陵县人民检察院

起 诉 书

兰检二部刑诉〔2020〕44号

被告人刘某某，女，1975年**月**日出生，公民身份号码3713241975********，汉族，初中文化，群众，山东省兰陵县人，住兰陵县**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月13日被兰陵县公安局刑事拘留，经兰陵县人民检察院批准，于2019年10月16日被执行逮捕。2019年12月17日，经兰陵县检察院决定，于同年12月18日被取保候审。

闫某某，女，1973年**月**日出生，公民身份号码3728231973********，汉族，专科文化，山东省平邑县人，住平邑县**镇**村。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经兰陵县公安局决定，于2019年9月16日被兰陵县公安局取保候审。

本案由山东省兰陵县公安局侦查终结，以被告人刘某某、闫某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月27日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2016年3月，兰陵县人季**（已判刑）等人成立**农业科技有限公司（下称“**公司”），先后实施“种子计划”和“阳台经济”，采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大盈利前景，且以公司能上市为名，要求参加人员缴纳一定的“股权费”（会员费），并采用三三复制模式，发展下线，计酬模式有推荐奖、直推奖、见点奖、销售奖，并以上线（推荐人）发展下线的多少，交纳资金的多少作为返利的标准，以此发展会员。

2017年夏，被告人刘某某通过其上线程某某介绍投资3600元购买**公司股权，在投资获利后，其先后用其配偶孟某甲、其子孟某乙名字和身份证各投资3600元购买**公司股权。期间，其通过直接或者间接方式发展下线会员25层，3474人，提现49440.2元，对**公司的扩大起关键作用，系组织者、领导者。

2017年8月，被告人闫某某通过购买阳台菜园产品成为**公司会员，参与**公司传销活动。期间，通过直接或间接方式发展下线会员18层，992人，提现53998.5元，对**公司的扩大起关键作用，系组织者、领导者。

认定上述事实的证据如下：

户籍信息、会员名单等书证；证人陆某某等人的证言；被告人刘某某、闫某某的供述和辩解等。

本院认为，被告人刘某某、闫某某作为组织者、领导者，以推销商品为名，要求参加者以购买种子计划、阳台经济方式获得加入资格，并按照三三复制模式组成上下层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘某某认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元，没收其非法所得49440.2元，上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

兰陵县人民法院

检察员：刘新时

2020年3月25日

附：

    1.被告人刘某某被取保候审于兰陵县**路**号的家中，联系电话：1558813****；被告人闫某某被取保候审于平邑县铜石镇**村的家中，联系电话：1585392****；

2.案卷材料和证据2册，补充材料13页；

3. 被告人刘某某涉案款物非法所得49440.2元，检察机关已扣押。