起诉书（刘某某非法吸收公众存款案)_天津市南开区人民检察院

天津市南开区人民检察院

起诉书

津南检公诉刑诉〔2019〕514号

被告人刘某某，女，1972年**月**日出生，公民身份号码1201031972********，汉族，专科文化，天津**企业管理咨询有限公司**，户籍地天津市河西区**道**里**门**号，现住地同户籍地。2018年11月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年12月29日，经本院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行逮捕。

本案由天津市公安局南开分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年4月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月10日补查重报；本院于2019年6月25日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月25日补查重报。本院于2019年3月28日、2019年6月10日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：天津**企业管理咨询有限公司（下简称“**公司”）2014年在本市南开区注册成立，公司住所及经营地：天津市南开区**道与**路交口处**大厦**室。2017年10月公司变更法人为刘某某，曹某某（另案处理）为实际控制人。**公司自成立以来，在未经有关部门批准的情况下，以在公众场所散发传单材料的方式进行公开宣传，以高息为诱饵，承诺在一定期限内保本付息，在收取集资参与人集资款后，与集资参与人签订《居家服务合同》，向社会不特定人群非法吸收公众存款。自2014年至案发，**公司以上述方式吸揽资金共计7399余万元，未兑付金额6160余万元，涉及集资参与人614名。

被告人刘某某自2017年10月担任**公司法人至案发期间，与其团队以上述方式向社会不特定人群非法吸收公众存款，共计5692余万元，未兑付金额 4799余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：宣传单页、合同、银行流水、案件来源、抓获经过、户籍信息等书证；

2.证人证言：证人赵某某、曹某某、杨某某、崔某某的证言；

3.集资参与人陈述：集资参与人康某某、史某某、步某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人刘某某的供述与辩解；

5.鉴定意见：津天财专字（2019）第30号；

6.电子数据。

本院认为，被告人刘某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某某主动投案，且如实供述自己的犯罪行为，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市南开区人民法院

检察员：李俊海

2019年8月22日

附：

1.被告人现羁押于天津市南开区看守所。

2.案卷一百一十九册。

3.审计报告一册。

4.起诉书八份，量刑建议书一份，换押证一份。