王唯宁律师

2023-04-10 王唯宁 Comments0

个人简介:

北京星来律师事务所副主任、创始合伙人，北京大学法学博士；第十届中华全国律师协会刑事专业委员会委员；2022LEGALBAND中国律师特别推荐榜：商业犯罪与刑事合规15强；2023LEGALBAND客户首选：合规律师15强；北京律协智库刑事合规专家组成员；第一批长春市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员，第一批拉萨市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员，第一批宁夏自治区涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员；康奈尔大学、芝加哥大学访问学者；北京大学金融校友联合 会副秘书长，北京市犯罪学研究会理事，北京市比较法研究会理事等。
擅长在疑难案件中为客户提供综合性行政、刑事法律服务，在企业危机应对、环境保护、金融证券、计算机网络、知识产权等领域积累了丰富的实践经验。

业务领域:

企业合规管理及重大风险应急处理，犯罪预防及辩护，刑民交叉案件中的诉讼代理工作等。

服务客户:

微软中国、三一集团、方正集团、中国化工集团、泰禾集团、工银国际、高瓴资本、北汽集团、三峰集团、亚马逊集团、乐视金融、碧桂园集团、中国银行、苏宁集团、滴滴公司、中国农业银行、中国电子科技集团、昊龙集团等。

典型案例:

刑事辩护典型案例:  

1. 某信用社被诈骗案件(诉讼代理人，挽回损失逾39亿元，全部挽损); 

2. 某银行被诈骗案件(诉讼代理人，挽回损失近20亿元); 

3. 广东省某污染环境、合同诈骗等罪案件(首犯辩护人，环保部年度案件); 

4. 某银行违法发放贷款案件(涉案金额65亿，首犯辩护人); 

5. 某知名上市公司董事长违规披露重要信息、诈骗等罪案件；
6. 江苏省某组织、领导黑社会性质组织等罪案(首犯辩护人，涉案金额近30亿元);
7. 山西省某组织、领导黑社会性质组织等罪案(首犯辩护人，涉案金额逾60亿元)
8. 山西省王某等侵犯商业秘密、职务侵占案件二审(发回重审); 

9. 河北省刘某等玩忽职守案件(央视报道)二审(改判缓刑); 

10. 河北省秦皇岛市某组织、领导黑社会性质组织等罪案(首犯辩护人); 

11. 云南省某恶势力集团案件(首犯辩护人)。


企业合规典型案例:  


1. 某云南大型企业全面合规及重大刑事风险应对; 

2. 某大型医药外企刑事合规案件; 

3. 全国医药化工协会向最高人民检察院提交合规建议稿的主要起草工作; 

4. 某海外大型医药公司应对反不正当竞争调查案件; 

5. 某国有医药企业反垄断和反不正当竞争合规案件; 

6. 大型通信企业海内外反商业贿赂合规案件; 

7. 某大型国有信托刑事合规案件; 

8. 某头部网约车公司刑事合规案件; 

9. 某大型国有银行海外公司刑事合规案件; 

10. 某大型银行海外涉行政处罚(反洗钱尽职)听证; 

11. 某福建大型纸业公司合规体检、构建，专项合规建设; 

12. 某国企集团反舞弊案件; 

13. 某上市公司财务信息披露合规案件;
14. 某投资公司关于虚拟货币业务合规案件; 

15. 某头部民企关于集团内部票据管理制度的合规法律服务; 

16. 某国有环保上市公司环保合规法律服务; 

17. 国资委国企合规制度及文件评审项目; 

18. 某民企金融产品合规性评估及设计; 

19. 某外企配合国内刑事调查中的法律服务; 

20. 某头部基金关于投后管理的合规调查及制度设计。

涉案企业合规典型案例:  

1. 北京市第一起适用第三方监管的合规整改案件(第三方监管人)(入选最 高人民检察院第三批涉案企业合规指导案例); 

2. 内蒙古自治区第一起适用涉案企业合规整改案件(第三方监管人);
3. 黑龙江省第一起适用涉案企业合规整改案件(合规顾问); 

4. 北京市海淀区第一批合规整改案件(合规顾问); 

5. 北京市大兴区第一批合规整改案件(第三方监管人); 

6. 上海某上市公司合规整改案件(合规顾问); 

7. 内蒙古自治区第一批合规整改案例)(第三方监管人);

• 内蒙古二连浩特市某贸易有限责任公司走私案件;
• 内蒙古二连浩特市某绒毛有限责任公司走私案件;
• 内蒙古二连浩特市某进出口贸易有限公司走私案件; 


8. 山西省某建筑工程公司合规整改案件(合规顾问)。