广西壮族自治区合浦县人民检察院
起 诉 书
合检刑诉〔2020〕382号
被告人董强伟，男，1985年**月**日出生于重庆市垫江县，居民身份证号码：5002311985********，汉族，初中文化，无业，住重庆市垫江县**镇**组**号。因犯抢劫罪于2007年3月28日被重庆市垫江县人民法院判处有期徒刑六年，因犯聚众斗殴罪于2013年10月15日被重庆市垫江县人民法院判处有期徒刑二年六个月。
被告人黄某某，男，2000年**月**日出生于重庆市垫江县，居民身份证号码：5002312000********，汉族，初中文化，无业，住重庆市垫江县**镇**村**组**号**号。
被告人蒋某某，男，1994年**月**日出生于重庆市垫江县，居民身份证号码：5002311994********，汉族，初中文化，无业，住重庆市垫江县**街道**村**组**号。因犯抢劫罪于2011年4月6日被重庆市垫江县人民法院判处有期徒刑二年。
被告人汪某甲，男，1995年**月**日出生于重庆市垫江县，居民身份证号码：5002311995********，汉族，初中文化，无业，住重庆市垫江县**街道**号**幢**单元**。因犯抢劫罪于2011年4月1日被重庆市垫江县人民法院判处有期徒刑一年十个月。
被告人周某某，男，1992年**月**日出生于重庆市垫江县，居民身份证号码：5002311992********，汉族，初中文化，无业，住重庆市垫江县**镇**村**组**号。
上述五被告人因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日被合浦县公安局刑事拘留，2020年1月3日经本院批准逮捕，次日由合浦县公安局执行逮捕，同年3月5日经北海市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年4月5日经广西壮族自治区人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。
本案由合浦县公安局侦查终结，以被告人董强伟、黄某某、蒋某某、汪某甲、周某某涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院于2020年7月3日退回合浦县公安局补充侦查，该局于2020年7月30日补查重报。
经依法审查查明：
2019年11月27日、28日，合浦县公安局在重庆市垫江县将涉嫌诈骗罪的被告人董强伟、黄某某、蒋某某、汪某甲、周某某抓获。经侦查，被告人董强伟、黄某某、蒋某某、汪某甲、周某某及张某、丁某某（均刑事拘留在逃）等人受汪某某（另案处理）逐层指使，分工明确，在重庆市通过办理银行卡、办理手机卡、办理U盾、注册POS机、到银行取款等方式，利用网上借贷等手段，对被害人某某甲、李某甲、丁某乙、某某乙、苏某某、吴某某、焦某某、姚某某、王某甲、姜某某实施诈骗，并对涉案赃款进行转移而形成一个洗钱团伙，至2019年11月27日、28日止该团伙共诈骗被害人某某甲、李某甲、丁某乙、某某乙、苏某某、吴某某、焦某某、姚某某、王某甲、姜某某共十人人民币共687539元及其他各地受害人的特大金额。
（一）某某甲被诈骗案：2019年10月12日，被害人某某甲在广西来宾市兴宾区**小区在网上办理贷款被他人诈骗29000元。其中被害人某某甲分四次通过银行ATM无卡存款的方式（金额分别为9900元、100元、9900元、100元）存20000元至夏某某的中国农业银行卡内（卡号：622848266********）。（1）其中有10000元转至夏某某的银行卡后通过POS机（商户：奥利给珠宝店，结算卡号：622841047********，结算人：韩某）消费20400元，后该笔资金转入到POS机结算卡后便转20000元至被告人董强伟的银行卡内（卡号：621691********），接着被告人董强伟持卡将20000元取现；（2）另外10000元转至夏某某的中国农业银行卡内后，夏某某将19100元转至夏某雪的银行卡内（卡号：621700107********），后夏某雪的银行卡通过POS机（商户：昆区李丹珠宝店，结算卡号：622841047********，结算人：韩某）消费29500元，后该笔资金转入到POS机结算卡后便转20000元至被告人黄某某的银行卡内（卡号： 621700376********），接着被告人黄某某持卡将20000元取现转移赃款。
（二）姚某某被诈骗案：2019年10月12日，被害人姚某某在安徽省淮南市大通区**镇**村在网上办理贷款被他人诈骗8400元。其中被害人姚某某通过中国建设银行手机银行转账7500元至林某某的中国农业银行卡（卡号：623052005********），后林某某的银行卡通过POS机（商户：善上珠宝经营部，结算卡号：622841113********，结算人：陈某）消费16300元，后该笔资金转入到POS机结算卡后便转20000元至被告人黄某某的银行卡（卡号：622262051********）、转20000元至韩某的银行卡（卡号： 621700376********），接着被告人黄某某和韩某持卡取现转移赃款。
（三）苏某某被诈骗案：2019年10月14日，被害人苏某某在福建省泉州市晋江市**镇**村**号家中在网上办理贷款被他人诈骗44900元。其中被害人苏某某通过福建**村商业银行于机银行转账30000元至夏某雪的中国建设银行卡（卡号： 6217001070********），后夏某雪通过POS机（商户：泽昌建材经营部，结算卡号：622841047********，结算人：韩伟）消费38500元，后该笔资金转入到POS机结算卡后便分别转20000元至被告人黄某某的银行卡（卡号：622203310********）、转20000元至被告人黄某某的银行卡（卡号：621792********），接着被告人黄某某持卡取现40000元。
（四）姜某某被诈骗案：2019年10月18日，被害人姜某某在内蒙古通辽市库伦旗**镇**小区**号楼**单元**室家中在网上办理贷款被他人诈骗91960元。其中被害人姜某某分别通过云闪付转账至张某某的中国工商银行卡（卡号：622203161********）共计22560元（第一次转10000元、第二次转10000元、第三次转2560元）、转账至白顺龙的中国工商银行卡（卡号：62220309020******） 共计18000元（第一次转10000元、第二次转8000元）。（1）姜某某通过云闪付转账22560元至张某某的银行卡后，接着张某某的银行卡转24340元（第一次转9990元、第二次转14350元）至白顺龙的银行卡（卡号： 621700104********），后白顺龙的银行卡通过POS机（商户： 智搏建筑装饰工程有限公司，结算卡：622841047******** ，结算人：韩某）消费31750元，该笔资金转入结算卡后转7000元至韩伟的银行卡（卡号：621793********）、转9800元、6100元、4000元至韩某的银行卡（卡号：621528******** ）、转6500元、7800元、5600元至韩某的银行卡（卡号：621691********），之后韩某持银行卡取现转移赃款。（2） 姜某某通过云闪付转账18000元至白顺龙的银行卡后，白顺龙的银行卡通过POS机（结算卡：622203310********，结算人：李某乙）消费30790元，该笔资金转入结算卡后转6900元、13000元交被告人蒋某某的银行卡（卡号：623668376********），之后被告人蒋某某持银行卡取钱转移赃款。
（五）某某乙被诈骗案：2019年10月20日，被害人某某乙在云南省曲靖市麒麟区**街**号家中在网上办理贷款被他人诈骗101100元。其中被害人某某乙通过中国建设银行于机银行转账2500元至韦某某的中国农业银行卡（卡号：622848119********），后韦某某转6020元至张某某的银行卡（卡号：622841063********）接着张某某通过POS机（商户：大腾房地产经纪有限公司，结算卡号：623052047********，结算人：董强伟）消费12000元，后该笔资金转入到POS机结算卡后便分别转19900至韩某的银行卡（卡号：621793********）、转19900元至被告人李某乙的银行卡（卡号：621462522********），转19900元至被告人蒋某某的银行卡（卡号：623668376********），转7300元被告人汪某甲的银行卡内（卡号：621700376********），接着被告人蒋某某、汪某甲和韩某、李某乙持卡取现转移赃款。
（六）王某甲被诈骗案：2019年10月20日至22日，被害人王某甲在**市**路蓝调一品**区**家中在网上办理贷款被他人诈骗215800元。其中被害人王某甲分两次通过手机银行转账的方式（转账金额分别为25000元、17000元） 至张某的中国工商银行卡内（卡号： 622203160********，资金池）。（1）其中有25000元转至张某的银行卡后通过POS机（结算卡号：623052047********，结算人：董强伟）消费28000元，后该笔资金转入到POS机结算卡后便转19900元至被告人蒋某某的银行卡内（卡号：623668376********），接着被告人蒋某某持卡转移赃款;（2）另外17000元转至张某的中国农业银行卡内后，张某将17000元转至张某某的银行卡内（卡号：622841063********，资金池），后张某某的银行卡通过POS机（商户：五华区萌颜春天美容院，结算卡号：621691********，结算人：张某）消费17060元，后该笔资金转入到POS机结算卡后便转12600元至被告人汪某甲的银行卡内（卡号：621700376********），接着被告人汪某甲持银行卡取现转移赃款。
（七）焦某某被诈骗案：2019年10月23日，被害人焦某某在辽宁省锦州市太和区**街**号**号家中在网上办理贷款被他人诈骗68000元。其中被害人焦某某通过交通银行手机银行转账19200元至余某的中国农业银行卡（卡号：622841031********），后余某的银行卡通过POS机（商户：云石居珠宝有限公司，结算卡号：621691********，结算人：张某）消费35100元，后该笔资金转入到POS机结算卡后便分别转19500元至被告人汪某甲的银行卡（卡号：621669320********）、转19500元至被告人汪某甲的银行卡（卡号：621793********），接着被告人汪某甲持卡取现转移赃款。
（八）吴某某被诈骗案：2019年11月6日至9日期间，被害人吴某某在浙江省嘉善县**镇**村在网上办理贷款被他人诈骗61000元。其中被害人吴某某分二次通过于机银行转账的方式（金额分别为20000元、10000元）转30000元至王某某的银行卡内（卡号：21723240********）。（1）其中有20000元转至王某某的银行卡后通过POS机（结算卡号：62284807********，结算人：徐某某）消费21000元，后该笔资金转入到POS机结算卡后便转14400元至被告人董强伟的银行卡内（卡号：621483********），接着被告人董强伟持卡将钱取现;（2）另外10000元转至王某某的银行卡后通过POS机（结算卡号：62284807********，结算人：徐某某）消费9995元，后该笔资金转入到POS机结算卡后便转19800元至被告人董强伟的银行卡内（卡号：622848047********），接着被告人董强伟持卡将钱取现。
（九）李某甲被诈骗案：2019年11月10日至12日，被害人李某甲在**省昆明市西山区**栋**室家中在网上办理贷款被他人诈骗50493元。其中被害人李某甲通过中国银行于机银行转账10000元至锁某某的中国工商银行卡（卡号：621226040********），后锁某某转11481元至王兵的银行卡（卡号：621775101********），接着王某通过POS机（结算卡号：622848047********，结算人：高某）消费16490元后该笔资金转入到POS机结算卡后便转20000元至被告人周某某的银行卡内（卡号：621483********），接着被告人周某某持卡将20000元取现转移赃款。
（十）丁某乙被诈骗案：2019年11月12日，被害人丁某乙在**省句容市开发区**幢**室家中在网上办理贷款被他人诈骗16886元。其中被害人丁某乙通过中国建设银行手机银行转账1488元至锁某某的中国工商银行卡（卡号：621226040********），后锁某某转11481元至王兵的银行卡（卡号：621775101********），接着王某通过POS机（结算卡号：622848047********，结算人：高某）消费16490元，后该笔资金转入到POS机结算卡后便转20000元至被告人周某某的银行卡内（卡号：621483********），接着被告人周某某持卡将20000元取现转移赃款。
认定上述事实的证据如下：1.户籍证明、归案证明、银行卡账目明细等书证；2.被害人某某甲、李某甲等人陈述；3.被告人董强伟、黄某某、蒋某某、汪某甲、周某某的供述与辩解。
本院认为，被告人董强伟、黄某某、蒋某某、汪某甲、周某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董强伟因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
广西壮族自治区合浦县人民法院
检 察 员： 彭大文
2020年8月24日
附：
1.被告人董强伟、黄某某、蒋某某、汪某甲、周某某现押于合浦县看守所；
2.案卷材料和证据八册。
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