不起诉决定书（胡某某非法转让土地使用权案）(公开版)

浙江省东阳市人民检察院

不起诉决定书

东检公诉刑不诉〔2019〕219号

被不起诉人胡某某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码3307241963********，汉族，专科毕业，住浙江省东阳市**街道**村**幢**单元**室。因涉嫌非法转让土地使用权罪，于2017年12月4日被东阳市公安局刑事拘留，经本院批准，于2018年1月5日被依法逮捕，后于2018年6月5日被东阳市公安局变更强制措施为取保候审。

本案由东阳市公安局侦查终结，以被不起诉人胡某某涉嫌非法转让土地使用权罪，于2018年12月10日向本院移送审查起诉。本院于2019年1月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月25日补查重报。本院于2019年1月10日延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：

事实一：2005年6月，陈某某（系香港人）与东阳市**新区管委会签订投资合同书，拟成立浙江**电子有限公司投资建设电机电话项目，项目总投资8500万美元，注册资本3000万美元，受让土地约450亩。2005年12月8日陈某某注册成立了浙江**电子有限公司（以下简称“**公司”），**项目被列为2006年省重点项目并安排土地指标。2006年，陈某某无力继续投资**项目。丁某某（另案处理）从陈某某处接手**项目。2006年8月31 日，丁某某与被不起诉人胡某某等人和陈某某签订了**公司的经营权转让协议，丁某某与被不起诉人胡某某分别出资300万元（以下均指人民币）共600万元转让费给陈某某。2006年8月31日，**公司股份转让协议中明确，丁某某占股40%、被不起诉人胡某某占股40%、周某甲占股20%，后变更为丁某某占股47%，被不起诉人胡某某占股35%、周某甲占股18%。

2006 年接手**项目开始，丁某某通过招商引资的方式引进企业，由企业主选择好地块，双方谈妥土地价格，并签订项目合作开发协议或承诺书等文书来给企业以保证。双方约定由企业支付土地款给丁某某，并由企业自行出资且以**公司的名义建造厂房，厂房造好后双方签订房屋买卖协议，通过厂房转让的形式转让其中14宗土地给东阳市**服装厂等14家企业，并由企业自行支付契税、部分围墙费等费用。丁某某非法转让土地使用权土地共计14宗，面积238.9亩，收取土地款共计7000余万元。丁某某受让的450亩土地共计交纳土地出让金4299.214万元、土地报批费用1200余万元、支付陈某某转让费600万元，并支付了部分“三通一平”等费用，共计非法获利2300余万元。以上土地转让事宜具体由丁某某负责，获利亦由其本人所有。

被不起诉人胡某某为从**公司项目中获利，与丁某某等人商定，由其和丁某某各出资300万元接手**公司，同时约定资金充裕时优先返还股东本金。2008年左右，被不起诉人胡某某欲退出**公司的管理，并在**公司资金充足的情况下，分两次从丁某某处退回入股本金300万元。2014年3月份，被不起诉人胡某某和丁某某讲好以预先支付**项目分红的方式购买一辆成本价为263.84万元的宝马760U25周年限量版。2014年3月7日，被不起诉人胡某某支付给丁某某200万元购车款，剩余63.84万元差价由丁某某垫付。

周某乙（另案处理）受丁某某安排于2008年12月6日开始担任**公司的法人代表，由被不起诉人周某乙代表**公司与14家企业签订虚假房屋买卖协议、土地出让合同等文书，并提供**公司的相关材料协助东阳市**服饰有限公司等企业办理转让手续。周某乙经手非法转让土地使用权的土地共计14宗，面积238.9亩。

葛某某（另案处理）受丁某某安排，成为**公司董事会成员（后退出），负责**公司联系企业催收土地款、税款、围墙费等费用，协助东阳市**服装厂、东阳市**电子科技有限公司、东阳市**内衣有限公司、东阳市**皮件有限公司、东阳市**针织有限公司、东阳市**工艺品厂等6家企业办理地块手续办理转让事宜。

事实二：2003年，被不起诉人胡某某的外国客户裕某某计划在东阳投资办厂，后由被不起诉人胡某某出面成立东阳市**服饰有限公司，并立项申请46亩土地指标。公司法人代表为被不起诉人胡某某，全资股东为裕某某，出资210万美元，占比100%。2005年，被不起诉人胡某某预交230.335万元（以下均指人民币）土地出让金给东阳市**新区管委会。后因土地指标长久未落实到位，裕某某放弃办厂并交由被不起诉人胡某某处理该46亩土地指标。2006年11月17日，被不起诉人胡某某正式受让25亩土地，出让总金额为225.48万元。2006年年底，被不起诉人胡某某通过转让公司的形式以20万元一亩的价格将该25亩土地卖给吴某某用于办厂，土地款共计500余万元。2007年，吴某某以包清工的形式将厂房承包给吕某某建造，厂房完成后登记在东阳市**服饰有限公司名下。2015年，吴某某将东阳市**服饰有限公司变更为东阳市**材料有限公司，同时将所属的厂房和土地产权变更。

2007年7 月5日，被不起诉人胡某某以东阳**服饰有限公司的名义通过招拍挂取得剩余的20.94亩土地指标，出让总金额为224.93562万元。2010年左右，被不起诉人胡某某将该20.94亩土地以960万元的价格卖给龚某甲和何某某二人用于办厂，二人土地款共计960万元分多次汇入被不起诉人胡某某农业银行账户。龚某甲以儿子龚某乙法人代表注册了东阳市**针织厂，何某某注册了东阳市**包装厂，两人找来徐某某建造厂房，竣工后分别和东阳**服饰有限公司签订厂房买卖协议转让厂房，通过虚假买卖的形式办理过户手续。

综上，被不起诉人胡某某通过非法转让45.94亩土地从中获利540余万元。

案发后，被不起诉人胡某某已退出赃款人民币540万元。

本院认为，被不起诉人胡某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有坦白、退赃、认罪认罚等情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对被不起诉人胡某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2019年12月31日